ईडी ने धोखाधड़ी मामले में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की चेयरपर्सन रश्मि सलूजा और शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) की कार्यकारी चेयरपर्सन रश्मि सलूजा और कंपनी के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर डाबर समूह के बर्मन परिवार के खिलाफ कथित झूठे आरोपों से जुड़े 2023 के एक मामले के संबंध में दर्ज की गई है।

एफआईआर में मुख्य आरोपी

एफआईआर के अनुसार, आरोपियों में शामिल हैं:

• रश्मि सलूजा: कार्यकारी अध्यक्ष, आरईएल
• नितिन अग्रवाल: समूह सीएफओ, आरईएल
• निशांत सिंघल: अध्यक्ष और जनरल काउंसलर, आरईएल
• वैभव गवली: मामले में शामिल एक व्यक्ति

आरोप और अभियोग

6 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत आरोप सूचीबद्ध हैं:

• धारा 420: धोखाधड़ी
• धारा 120बी: आपराधिक साजिश

ईडी की जांच और तलाशी अभियान

23 अगस्त, 2024 को ईडी अधिकारियों ने रश्मि सलूजा सहित रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शीर्ष अधिकारियों के परिसरों की तलाशी ली। एक विनियामक फाइलिंग में, आरईएल ने पुष्टि की कि ईडी ने 21 अगस्त, 2024 को ये तलाशी ली, जिसमें प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया गया, जैसे:

• रश्मि सलूजा: कार्यकारी अध्यक्ष
• नितिन अग्रवाल: समूह सीएफओ
• निशांत सिंघल: समूह जनरल काउंसल
• चिराग जैन: मुख्य परिचालन अधिकारी, रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

मामले की पृष्ठभूमि

ईडी की जांच 2023 में शुरू हुई, जब वैभव गवली ने आईपीसी की धारा 420, 120-बी, 511 और 114 के तहत शिकायत दर्ज कराई, जो धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के इरादे से संबंधित है। गवली की एफआईआर में आरईएल के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह और मालविंदर मोहन सिंह सहित 14 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, एफआईआर में बर्मन समूह की चार अधिग्रहणकर्ता कंपनियों के नाम भी शामिल हैं, जो आरईएल शेयरधारकों के लिए एक खुली पेशकश में शामिल थीं:

• एमबी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
• पूरन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
• वीआईसी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
• मिल्की इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी

एफआईआर में बर्मन परिवार के कई सदस्यों को भी शामिल किया गया है, जिनमें मोहित बर्मन, विवेक चंद बर्मन, मोनिका बर्मन, आनंदचंद बर्मन, मिनी मुरमन और आदित्यचंद बर्मन के साथ-साथ अभय कुमार अग्रवाल (अधिग्रहणकर्ताओं से जुड़े) और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड (खुली पेशकश के प्रबंधक) शामिल हैं।

चल रही जांच

2023 की एफआईआर के बाद, ईडी सक्रिय रूप से आरोपों की जांच कर रहा है, ताकि धोखाधड़ी की सीमा और साजिश में आरोपियों की भूमिका का पता लगाया जा सके।

यह घटनाक्रम चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि ईडी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। मामला अभी भी उलझा हुआ है तथा जांच आगे बढ़ने के साथ ही आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।